При перевірці одного з чернігівських приватних багатопрофільних підприємств було встановлено, що воно отримувало консалтингові послуги від підприємства Угорщини, яке в подальшому було ліквідоване.
Як з'ясувалося, перерахування валюти за надані послуги на валютний рахунок в "Парекс-банку" (Латвія) продовжувалось як у період ліквідації підприємства, так і по її завершенню. У подальшому посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом використання за межами України валютних рахунків, з метою отримання неконтрольованого доходу, перерахували на свій власний депозитний рахунок 20,3 тис дол. США. За ухилення від повернення валютної виручки та незаконне відкриття або використання валютних рахунків порушені кримінальні справи. Про це повідомив головний держподатінспектор відділу по зв'язках з громадськістю ДПА в Чернігівській області Сергій Шумило.
Газета «7 дней» №38, 7 серпня 2002 року
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш
Telegram.
Теги: аферисти, консалтингові послуги, «7 дней»