Черниговская фирма оформила вагоны по цене $1 млн вместо $2 млн, а затем продала их за $230 тыс

Добавить новость

Вторник, 19 Сентября 2017 11:46  |  Просмотров: 3607

https://antikor.com.ua/

При таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов государство не получило более 5 млн грн налогов.



Киевская прокуратура раскрыла схему уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов. Об этом интернет-изданию «Таможня.Схемы.нет» стало известно из материалов уголовного производства № 22016101110000035.

15 июня 2016 года компания-нерезидент Parima Limited и ООО «Овен Транс» заключили контракт № 15/06 на покупку 65 железнодорожных вагонов. Продавцом товара является Parima Limited (Великобритания) ,грузоотправителем – СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (Беларусь), покупателем – черниговское ООО «Овен Транс», а получать груз должно было киевское ЧАО «Трансфорвардинг Лимитед АГ».

ЧАО «Трансфорвардинг Лимитед АГ» предоставило черниговским таможенникам документы на оформление вагонов в режиме транзит на $ 2,2 млн. Но согласно документам брокерской компании ООО «Брок-Сайт», предоставленным Полтавской таможне ГФС, стоимость тех же вагонов составила €1млн 92 тыс. ($1,2 млн).

При этом, компетентные органы Республики Беларусь подтвердили, что стоимость купленных 65 вагонов составляет $2,2 млн. Из этого следует, что инспекторы специально не учли информацию из транзитных деклараций, где стоимость товара на $1,1 млн больше, чем стоимость, по которой они были оформлены в режиме импорт. Из-за этого госбюджет понес ущерб более 5 млн грн.

Кроме того, в материалах дела сказано, что купленные 65 вагонов ООО «Овен Транс» (40300127) продало криворожскому ООО «Рутениум» всего за 6 млн грн (около $ 230 тыс.). Если учесть, что стоимость вагонов, пусть даже и фиктивная, была около $ 1 млн, то и в этот раз государство не дополучило налогов на приличную сумму. После удачной сделки ООО«Рутениум» продало 8 вагонов ООО «Ф.М.С. Групп», 30 – ЧАО «Трансфорвардинг лимитед АГ» и 25 – ООО «НПП «Армет».

По материалам: "АНТИКОР"

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

Добавить в: